证券代码：603015        证券简称：弘讯科技       公告编号：2023-014

(资料图片)

              宁波弘讯科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会

    议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    54.7534

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、

                         《公司章程》等相关法

律法规的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  副总经理蔡则彬先生列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

  A股    221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    221,290,800 99.9850   27,100   0.0122    6,000   0.0028

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   221,290,800 99.9850   13,000   0.0058   20,100   0.0092

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

            A股     4,207,500 99.3600     7,000     0.1653      20,100    0.4747

      (二)    现金分红分段表决情况

                             同意                       反对             弃权

                        票数      比例（%）            票数     比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上普通股股东        217,089,300 100.0000              0  0.0000     0   0.0000

持股 1%-5%普通股股东                 0   0.0000              0  0.0000     0   0.0000

持股 1%以下普通股股东          4,201,500  99.2183         27,100  0.6399 6,000   0.1418

其中:市值 50 万以下普通股

股东                        36,200    52.2366      27,100    39.1053      6,000     8.6581

市值 50 万以上普通股股东         4,165,300   100.0000           0     0.0000          0     0.0000

      (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称              同意                          反对               弃权

序号                         票数   比例（%）              票数        比例         票数  比例（%）

                                                            （%）

     资产减值准备的议案

     控制评价报告》的议案

     配的议案

     务审计机构和内部控制审

     计机构的议案

     授信额度及部分提供担保

     的议案

     保暨关联交易事宜的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

权股份 161,131,400 股，其一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司持有表决权股份

三、    律师见证情况

律师：穆琛、徐慧姬

经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、

                                     《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                           宁波弘讯科技股份有限公司董事会

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