证券代码：002777        证券简称：久远银海            公告编号：2023-023

【资料图】

              四川久远银海软件股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

重要提示

独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表

决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （1）现场会议时间：2023年4月7日（星期五）下午14：30

  （2）网络投票时间：2023年4月7日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日上午9：15

至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份190,412,926股，占上市公司总

股份的46.6434％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共11人，代表股份1,841,006股，占上

市公司总股份的0.4510％

  （1）通过现场投票的股东10人，代表股份165,596,138股，占上市公司总股份的40.5643％。

  （2）通过网络投票的股东7人，代表股份24,816,788股，占上市公司总股份的6.0791％。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，

达成如下决议：

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  该议案需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 2/3 以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

专项审计说明》的议案；

总表决情况：

  同意 34,020,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，

其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

的议案；

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意1,840,998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议

的中小股东所持股份的0.0000％；弃权8股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

小股东所持股份的0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

总表决情况：

  同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0004％。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

 四、备查文件

软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；

 特此公告。

                    四川久远银海软件股份有限公司董事会

                         二〇二三年四月七日

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